Her er det seneste tilbud fra den britiske regnskabssoftwaregruppe TaxCalc …

Ved at bruge sin 'SimpleStep'-arbejdsgangtilstand, AML-center guider ejere, partnere og medarbejdere gennem AML-overholdelsesprocesserne:

Det koger ned til:

• Vurdering af risici for deres virksomhed;
• Bevaring af passende optegnelser;
• Udførelse af kundedue diligence;
• Overvågning af kunder på en løbende basis; og
• Rapportering af potentielt svigagtig aktivitet.

De registrerede beviser kan bruges til at bevise, at en virksomhed har taget de nødvendige forholdsregler og handlinger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelser.

Company-wide compliance.

Så AML Center giver en enkel og effektiv hub til registrering af data at vise overholdelse i hele virksomheden, hvilket gør det nemt at:

• Udnævn og opsæt detaljer om hvidvaskning af penge;
• Rapportør og hovedansvarlig for overholdelse af hvidvaskning af penge;
• Registrer detaljer om reelle ejere, officerer og ledere;
• Træning af logpersonale og personlig udvikling af MLRO/MLCP; og
• Link til politikker og proceduredokumenter.

Så AML Center lader brugere identificere og kategorisere risici for hurtig og nem vurdering. Og det giver en ramme til at afbøde og håndtere risici, når og når de opstår. Rapporter kan genereres for at fremskynde og lette eventuelle nødvendige indgreb.

Og fuld brug af AML Centers overholdelsesværktøjer i hele virksomheden leveres gratis med enhver købt klientmulighed for AML Center.

Client Due Diligence

AML Center giver et lager til registrering og vurdering af en klients identitet; færdiggørelse af klientrisikovurderinger; udføre forstærket due diligence (hvis en klient eller potentiel kunde repræsenterer en risiko på højt niveau) og indsende en mistænkelig aktivitetsrapport (SAR) om nødvendigt.

AML Center gør det så nemt for medarbejdere at rapportere enhver mistanke til deres rapporteringsansvarlige for hvidvask af penge. De kan derefter hurtigt vurdere resultaterne og indberette enhver mistanke til Kriminalstyrelsen.

AML Center starter ved kun £80 i 12 måneder.