En Ponzi-ordning er en form for investeringsbedrageri, hvor virksomheder udbetaler falske afkast til gamle investorer ved hjælp af nye investorers investeringer. Der foretages faktisk ikke investeringer, og ordningen er afhængig af en løbende tilførsel af nye investeringer. Fidusen bliver tydelig, når investeringerne tørrer ud, og virksomheden ikke længere kan udbetale afkast. Hvis du mener, at en investering faktisk er en Ponzi-ordning, kan du rapportere den til FBI og Securities and Exchange Commission.
.
At drive en Ponzi-ordning er en kriminel handling, og du kan rapportere det til FBI. Du kan indsende et tip til FBI-tipswebstedet (tips.fbi.gov). Du kan indsende dit tip anonymt, eller du kan inkludere dit navn og kontaktnummer, så FBI-agenter kan kontakte dig for mere information, hvis det er nødvendigt. Du kan også rapportere en Ponzi-ordning til FBI på telefon på 1-800-225-5324 eller ringe til det nærmeste FBI-kontor.
Ponzi-ordninger er også i modstrid med SEC-reglerne. Du kan indgive en klage ved hjælp af SEC-klagewebstedet (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativt kan du udfylde formularen Form-TCR - tilgængelig på SEC-webstedet - og sende den til Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 eller faxe den til (703) 813-9322.