Både US FATCA og OECD's Common Reporting Standard (CRS) kræver, at finansielle institutioner (FI'er) indfører processer, procedurer og overordnet styring for at muliggøre nøjagtig rapportering af oplysninger om FI's kontohavere og/eller kontrollerende personer heraf til visse skattemyndigheder . Disse regler, der almindeligvis omtales som den automatiske udveksling af oplysninger (AEOI), er blevet business as usual i løbet af de sidste seks år. Disse regler er dog praktisk talt komplekse at implementere og vedligeholde og kan udsætte FI'er for betydelige risici. Nøgleudfordringer omfatter manuelle processer, lokale ekspertisekrav, systemgrænseflader, dokumentation og datamangler og krav, der ofte er uklare og løbende ændres. Jurisdiktioner over hele kloden er begyndt at foretage revisionsforanstaltninger.

Tilmeld dig vores webinar onsdag den 3. marts hvor eksperter fra hele vores netværk vil dække følgende områder:

• Seneste hændelser, der har fået dette emne til at være kritisk, herunder opdateringer om OECD og lokale jurisdiktionsgennemgange samt håndhævelsesaktiviteter
• Oversigt over, hvad det vil sige at være ansvarlig medarbejder (RO) og ansvarlig person (RP)
• Elementer af tilsyn og ansvar, både formelle og praktiske og inklusive nyere lokale udviklinger
• Risiciene ved at komme galt af sted, herunder vigtige udfordringer, og hvordan myndighederne griber håndhævelsen af ​​efterlevelse an
• Brancheførende praksis og indsigt i, hvordan RO eller RP kan opnå tillid med hensyn til overholdelse af disse regimer

Tilmeld dig her for at deltage i livetræningen.

Efter tilmeldingen vil du modtage en e-mail-bekræftelse med møde-id og link til at deltage i webinaret.

Hvis du gerne vil diskutere dette emne yderligere, bedes du kontakte vores nøglekontakt nedenfor

Nøglekontakter